一、黨委書記權(quán)力清單

1、在上級(jí)黨組織領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)黨章規(guī)定，全面加強(qiáng)黨對(duì)國(guó)有企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)，貫徹執(zhí)行重大事項(xiàng)黨委前置研究制度，充分發(fā)揮黨委把方向、管大局、促落實(shí)的政治核心和領(lǐng)導(dǎo)核心作用。

2、擬定年度黨建工作計(jì)劃，將黨的建設(shè)與公司改革發(fā)展同步謀劃。組織傳達(dá)并帶頭學(xué)習(xí)黨的路線方針政策、國(guó)家法律法規(guī)以及上級(jí)的決策部署、指示批示等。抓好公司黨委自身建設(shè)，按時(shí)召開(kāi)民主生活會(huì)，帶頭執(zhí)行民主集中制，充分發(fā)揮黨委會(huì)的集體領(lǐng)導(dǎo)作用，嚴(yán)格遵守黨紀(jì)國(guó)法，維護(hù)黨的團(tuán)結(jié)。自覺(jué)接受其他班子成員的監(jiān)督，支持班子成員在職責(zé)范圍內(nèi)獨(dú)立負(fù)責(zé)地開(kāi)展工作。

3、主持審議重要規(guī)章制度的制定、修改和廢止。審定簽發(fā)以黨委名義上報(bào)或印發(fā)的各類文件。監(jiān)督管理公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作目標(biāo)任務(wù)、工作措施、制度規(guī)定的執(zhí)行落實(shí)。

4、嚴(yán)格執(zhí)行選人用人程序，從嚴(yán)選拔公司各級(jí)管理人員。把握基本原則、要求、標(biāo)準(zhǔn)、程序，開(kāi)展選人用人工作，提拔任用干部須經(jīng)紀(jì)檢等部門審核，由黨委會(huì)集體討論決定，按權(quán)限辦理調(diào)配手續(xù)。

5、履行黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任，履行黨風(fēng)廉政建設(shè)“一崗雙責(zé)”的責(zé)任、第一責(zé)任人職責(zé)，帶頭執(zhí)行廉潔自律有關(guān)規(guī)定，全力支持保障派駐紀(jì)檢監(jiān)察組工作。加強(qiáng)黨的基層組織建設(shè)和黨員隊(duì)伍建設(shè)，擬定公司年度發(fā)展黨員計(jì)劃。

6、加強(qiáng)對(duì)公司各層級(jí)領(lǐng)導(dǎo)人員的管理，經(jīng)黨委班子研究，任免公司各層級(jí)的黨內(nèi)職務(wù)。

7、按照管理權(quán)限，加強(qiáng)對(duì)混合所有制領(lǐng)導(dǎo)人員的管理，完善混改企業(yè)的董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層等組織架構(gòu)。

8、監(jiān)督公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)人員的履職情況，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)權(quán)力和崗位的監(jiān)管。對(duì)公司各部門、各級(jí)黨員干部年度考核、評(píng)優(yōu)評(píng)先提出建議、評(píng)價(jià)，進(jìn)行監(jiān)督和審核。

9、對(duì)公司及子公司相關(guān)黨的建設(shè)、組織人事、項(xiàng)目建設(shè)、財(cái)務(wù)管理、安全生產(chǎn)、黨風(fēng)廉政和反腐敗工作等進(jìn)行監(jiān)督檢查、審核批示。

10、按照“三重一大”制度規(guī)定，領(lǐng)導(dǎo)公司相關(guān)重大事項(xiàng)的民主集中集體決策。實(shí)行“一把手”末位表態(tài)制，并按程序要求向派駐紀(jì)檢監(jiān)察組履行各項(xiàng)報(bào)備程序。

11、遇有突發(fā)性和重大事件及時(shí)向上級(jí)請(qǐng)示報(bào)告，并及時(shí)作出決策和部署。

二、董事長(zhǎng)權(quán)力清單

1、召集、主持董事會(huì)會(huì)議，主持董事會(huì)日常工作。

2、簽署董事會(huì)重要文件，落實(shí)董事會(huì)定戰(zhàn)略、做決策、防風(fēng)險(xiǎn)的重要作用。

3、履行法定代表人職責(zé)，以公司名義對(duì)外簽署合同及其他重要文件，簽署公司債券及其他有價(jià)證券發(fā)行的文件。

4、簽署由董事會(huì)聘任人員的崗位聘任協(xié)議書和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)責(zé)任書。

5、董事會(huì)休會(huì)時(shí)，董事長(zhǎng)依照法律、章程、及董事會(huì)會(huì)議決議，行使董事會(huì)六項(xiàng)職權(quán)。

6、董事會(huì)休會(huì)時(shí)，指導(dǎo)、督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行情況，聽(tīng)取關(guān)于董事會(huì)決議執(zhí)行情況的匯報(bào)。

7、監(jiān)控公司總體運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，組織開(kāi)展對(duì)公司治理結(jié)構(gòu)是否健全進(jìn)行審查和評(píng)估，以保證財(cái)務(wù)報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制符合公司治理標(biāo)準(zhǔn)。

8、在公司發(fā)生重大經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)處置行使特別處置權(quán)，但事后應(yīng)及時(shí)向董事會(huì)報(bào)告。

三、總經(jīng)理權(quán)力清單

1、主持公司日常經(jīng)理管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議，并向董事會(huì)報(bào)告工作（董事會(huì)閉會(huì)期間向董事長(zhǎng)報(bào)告工作）。

2、組織實(shí)施經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案，壓實(shí)經(jīng)理層謀經(jīng)營(yíng)、抓落實(shí)、強(qiáng)管理的職責(zé)定位。

3、擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案。

4、擬定公司的基本管理制度。

5、制定公司的具體規(guī)章。

6、提請(qǐng)董事會(huì)聘任或解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其他高級(jí)管理人員。

7、決定聘任或解聘由董事會(huì)任免以外的公司管理人員。

8、根據(jù)公司績(jī)效考核辦法，開(kāi)展中層及以下人員績(jī)效考核。

9、按照公司內(nèi)控審批流程，審核批準(zhǔn)權(quán)限內(nèi)公司日常費(fèi)用支出和資本支出。

10、召集集團(tuán)總經(jīng)理辦公會(huì)，按照“三重一大”制度規(guī)定和公司黨委會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)、董事會(huì)職責(zé)清單相關(guān)規(guī)定，決定會(huì)議的形式、時(shí)間地點(diǎn)、會(huì)議議題、參會(huì)人員等。

11、根據(jù)工作需要，參與公司相關(guān)重大事項(xiàng)的民主集中集體決策。

四、國(guó)有企業(yè)黨委主要職責(zé)

1、加強(qiáng)企業(yè)黨的政治建設(shè)，堅(jiān)持和落實(shí)中國(guó)特色社會(huì)主義根本制度、基本制度、重要制度，教育引導(dǎo)全體黨員始終在政治立場(chǎng)、政治方向、政治原則。

2、深入學(xué)習(xí)貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策，監(jiān)督、保證黨中央重大決策部署和上級(jí)黨組織決議在本企業(yè)貫徹落實(shí)；

3、研究討論企業(yè)重大經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)，支持股東（大）會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和經(jīng)理層依法行使職權(quán)；

4、加強(qiáng)對(duì)企業(yè)選人用人的領(lǐng)導(dǎo)和把關(guān)，抓好企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)和干部隊(duì)伍、人才隊(duì)伍建設(shè)；

5、履行企業(yè)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，領(lǐng)導(dǎo)、支持內(nèi)設(shè)紀(jì)檢組織履行監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問(wèn)責(zé)職責(zé)，嚴(yán)明政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨向基層延伸；

6、加強(qiáng)基層黨組織建設(shè)和黨員隊(duì)伍建設(shè)，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)職工群眾積極投身企業(yè)改革發(fā)展；

7、領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)思想政治工作、精神文明建設(shè)、統(tǒng)一戰(zhàn)線工作，領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)工會(huì)、共青團(tuán)、婦女組織等群團(tuán)組織。

—《中國(guó)共產(chǎn)黨國(guó)有企業(yè)基層組織工作條例（試行）》

五、如何加強(qiáng)董事會(huì)建設(shè)，落實(shí)董事會(huì)職權(quán)

1、董事會(huì)是公司的決策機(jī)構(gòu)，要對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，執(zhí)行股東會(huì)決定，依照法定程序和公司章程授權(quán)決定公司重大事項(xiàng)，接受股東會(huì)、監(jiān)事會(huì)監(jiān)督，認(rèn)真履行決策把關(guān)、內(nèi)部管理、防范風(fēng)險(xiǎn)、深化改革等職責(zé)。

國(guó)有獨(dú)資公司要依法落實(shí)和維護(hù)董事會(huì)行使重大決策、選人用人、薪酬分配等權(quán)力，增強(qiáng)董事會(huì)的獨(dú)立性和權(quán)威性，落實(shí)董事會(huì)年度工作報(bào)告制度；董事會(huì)應(yīng)與黨組織充分溝通，有序開(kāi)展國(guó)有獨(dú)資公司董事會(huì)選聘經(jīng)理層試點(diǎn)，加強(qiáng)對(duì)經(jīng)理層的管理和監(jiān)督。

2、優(yōu)化董事會(huì)組成結(jié)構(gòu)。

國(guó)有獨(dú)資、全資公司的董事長(zhǎng)、總經(jīng)理原則上分設(shè)，應(yīng)均為內(nèi)部執(zhí)行董事，定期向董事會(huì)報(bào)告工作。國(guó)有獨(dú)資公司的董事長(zhǎng)作為企業(yè)法定代表人，對(duì)企業(yè)改革發(fā)展負(fù)首要責(zé)任，要及時(shí)向董事會(huì)和國(guó)有股東報(bào)告重大經(jīng)營(yíng)問(wèn)題和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。國(guó)有獨(dú)資公司的董事對(duì)出資人機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)，接受出資人機(jī)構(gòu)指導(dǎo)，其中外部董事人選由出資人機(jī)構(gòu)向有關(guān)部門提名，并按照法定程序任命。國(guó)有全資公司、國(guó)有控股企業(yè)的董事由相關(guān)股東依據(jù)股權(quán)份額推薦派出，由股東會(huì)選舉或更換，國(guó)有股東派出的董事要積極維護(hù)國(guó)有資本權(quán)益；國(guó)有全資公司的外部董事人選由控股股東向其他股東推薦，由股東會(huì)選舉或更換；國(guó)有控股企業(yè)應(yīng)有一定比例的外部董事，由股東會(huì)選舉或更換。

3、規(guī)范董事會(huì)議事規(guī)則。

董事會(huì)要嚴(yán)格實(shí)行集體審議、獨(dú)立表決、個(gè)人負(fù)責(zé)的決策制度，平等充分發(fā)表意見(jiàn)，一人一票表決，建立規(guī)范透明的重大事項(xiàng)信息公開(kāi)和對(duì)外披露制度，保障董事會(huì)會(huì)議記錄和提案資料的完整性，建立董事會(huì)決議跟蹤落實(shí)以及后評(píng)估制度，做好與其他治理主體的聯(lián)系溝通。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)設(shè)立提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)等專門委員會(huì)，為董事會(huì)決策提供咨詢，其中薪酬與考核委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)應(yīng)由外部董事組成。改進(jìn)董事會(huì)和董事評(píng)價(jià)辦法，完善年度和任期考核制度，逐步形成符合企業(yè)特點(diǎn)的考核評(píng)價(jià)體系及激勵(lì)機(jī)制。

4、加強(qiáng)董事隊(duì)伍建設(shè)。

開(kāi)展董事任前和任期培訓(xùn)，做好董事派出和任期管理工作。建立完善外部董事選聘和管理制度，嚴(yán)格資格認(rèn)定和考試考察程序，拓寬外部董事來(lái)源渠道，擴(kuò)大專職外部董事隊(duì)伍，選聘一批現(xiàn)職國(guó)有企業(yè)負(fù)責(zé)人轉(zhuǎn)任專職外部董事，定期報(bào)告外部董事履職情況。國(guó)有獨(dú)資公司要健全外部董事召集人制度，召集人由外部董事定期推選產(chǎn)生。外部董事要與出資人機(jī)構(gòu)加強(qiáng)溝通。

—國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步完善國(guó)有企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)的指導(dǎo)意見(jiàn)

六、如何維護(hù)經(jīng)營(yíng)自主權(quán)，激發(fā)經(jīng)理層活力

1、經(jīng)理層是公司的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，依法由董事會(huì)聘任或解聘，接受董事會(huì)管理和監(jiān)事會(huì)監(jiān)督。

總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，依法行使管理生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、組織實(shí)施董事會(huì)決議等職權(quán)，向董事會(huì)報(bào)告工作，董事會(huì)閉會(huì)期間向董事長(zhǎng)報(bào)告工作。

2、建立規(guī)范的經(jīng)理層授權(quán)管理制度，對(duì)經(jīng)理層成員實(shí)行與選任方式相匹配、與企業(yè)功能性質(zhì)相適應(yīng)、與經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)相掛鉤的差異化薪酬分配制度，國(guó)有獨(dú)資公司經(jīng)理層逐步實(shí)行任期制和契約化管理。

根據(jù)企業(yè)產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)化程度等不同情況，有序推進(jìn)職業(yè)經(jīng)理人制度建設(shè)，逐步擴(kuò)大職業(yè)經(jīng)理人隊(duì)伍，有序?qū)嵭惺袌?chǎng)化薪酬，探索完善中長(zhǎng)期激勵(lì)機(jī)制，研究出臺(tái)相關(guān)指導(dǎo)意見(jiàn)。國(guó)有獨(dú)資公司要積極探索推行職業(yè)經(jīng)理人制度，實(shí)行內(nèi)部培養(yǎng)和外部引進(jìn)相結(jié)合，暢通企業(yè)經(jīng)理層成員與職業(yè)經(jīng)理人的身份轉(zhuǎn)換通道。開(kāi)展出資人機(jī)構(gòu)委派國(guó)有獨(dú)資公司總會(huì)計(jì)師試點(diǎn)。

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